İhbarcılar tarife kaçakçılığını hedefledikçe gümrük dolandırıcılığı vakaları artıyor

ABD Adalet Bakanlığı, gümrük vergilerinden kaçmakla suçlanan şirketleri takip etmek için giderek daha fazla Yanlış İddialar Yasası'na yöneliyor; hukuk uzmanları, tarifelerin yüksek kalması ve ihbarcıların daha aktif hale gelmesiyle bu eğilimin muhtemelen hızlanacağını söylüyor. Philadelphia'daki Pietragallo Gordon Alfano Bosick & Raspanti LLP'nin ortağı olan ve Sahte İddialar Yasası davalarında ihbarcıları ve işletmeleri temsil eden Alexander M. Owens, gümrük sahtekarlığı denetiminin hükümet gözetiminin niş bir alanından hızla büyüyen bir uygulama önceliğine dönüştüğünü söyledi. Owens, FreightWaves'e şunları söyledi: "Bunun, Yanlış İddialar Yasası dünyası açısından gerçekten oldukça ısınan bir alan olduğunu düşünüyoruz." "Hükümet bu vakaları nasıl daha iyi araştıracağını öğreniyor, sektördeki katılımcılara bu haber yayılıyor ve

Onlarca yıldır bu davalar ardı ardına geliyor.” Bu eğilim, federal yetkililerin giderek artan sayıda gümrük dolandırıcılığı ve tarife kaçakçılığı vakalarını takip etmesiyle ortaya çıkıyor. Son dönemdeki eylemler arasında hükümetin alüminyum ekstrüzyon ithalatını içeren 549,5 milyon dolarlık uzlaşması, iflas eden otomobil parçası tedarikçisi First Brands Group'a karşı gümrük dolandırıcılığı iddiası ve menşe ülke dolandırıcılığı ve vergi kaçırma planlarını hedef alan yaptırım eylemleri yer alıyor. Owens tarafından derlenen araştırmaya göre, Yanlış İddialar Yasası kapsamındaki gümrük dolandırıcılığı kurtarma işlemlerinin toplamı, 2026'nın ilk beş ayında 570 milyon dolardan fazla oldu; bu, önceki tüm yıllık toplamları ve daha önceki birçok yılın toplam kurtarma rakamlarını aştı. Raporda, Fals kapsamında açılan gümrük dolandırıcılığı davalarından 918 milyon dolardan fazla paranın geri alındığı belirtiliyor.

Yaygın gümrük dolandırıcılığı planları Owens, çoğu gümrük dolandırıcılığı vakasının üç ana kategoriye ayrıldığını söyledi: malların yanlış sınıflandırılması, menşe ülkenin yanlış beyan edilmesi ve ithalatın eksik değerlendirilmesi. Yanlış sınıflandırma programları, ithalatçıların ürünleri daha düşük vergi oranlarına sahip tarife kodlarına atamasını içerir. Düşük değerleme vakaları sıklıkla sahte faturaları veya ithal edilen malların değerini olduğundan düşük göstermeye yönelik diğer çabaları içerir. Menşe ülke sahtekarlığı, ürünlerin nerede üretildiklerini gizlemek için üçüncü ülkeler üzerinden aktarmayı da içerebilir. Owens yakın tarihli bir uygulama analizinde şöyle yazmıştı: "Gümrük dolandırıcılığı davalarında savcılığın itirazının bir kısmı da bu konuların bir avuç ortak tipoloji içerme eğiliminde olmasıdır."

Eleman eğilimleri. Owens, yaptırımlar yoğunlaştıkça dolandırıcılık planlarının daha karmaşık hale geldiğini söyledi. Owens, "Şu anda meşru işlem görünümü yaratmaya yönelik daha ayrıntılı çabalar görüyoruz" dedi. Son vakalar Çin bağlantılı ithalat ana odak noktası olmaya devam ediyor Owens, yüksek antidamping, telafi edici vergiler ve Bölüm 301 vergilerine tabi olan endüstrilerin önemli yaptırım faaliyetleri oluşturmaya devam ettiğini söyledi. Alüminyum, çelik, mobilya, tekstil ve hazır giyim, gümrük dolandırıcılığı soruşturmalarıyla en sık ilişkilendirilen sektörler arasında yer alıyor çünkü yüksek vergi oranları, vergi kaçakçılığı için güçlü teşvikler yaratıyor. Çin, birçok yaptırım eyleminin merkezinde olmaya devam ediyor. Owens'ın araştırması, Yanlış İddialar Yasası'nda bildirilen 46 gümrük dolandırıcılığından 37'sinin Çin'den yapılan ithalatları içerdiğini ortaya çıkardı. “Katran ne kadar yüksekse

Owens'a göre, ithalatçılar daha yüksek vergilerden kaçınmaya teşvik edildikçe dolandırıcılık riski de artar. İhbarcıların rolü giderek artıyor Vakalardaki artışın ardındaki temel etkenlerden biri, Sahte İddialar Yasası'nın, özel kişilerin federal hükümet adına dava açmasına ve herhangi bir iyileşmeden pay almasına olanak tanıyan ihbar hükmüdür. Owens, diğer birçok dolandırıcılık soruşturmasından farklı olarak, gümrük vakalarının yalnızca mevcut ve eski çalışanlar tarafından değil, aynı zamanda rakipler, gümrük komisyoncuları ve tedarik zinciri boyunca çalışan diğerleri tarafından da giderek daha fazla başlatıldığını söyledi. Son dönemdeki ihbar ödülleri sektörde dikkat çekti. Owens'ın analizine göre, alüminyum ekstrüzyon anlaşmasındaki ihbarcının yaklaşık 96 milyon dolar alması bekleniyor.